(812) 448-36-08

О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов банков

Банкам рекомендовано направлять информацию в Росфинмониторинг в случаях закрытия банковского счета клиента в связи с проведением «противолегализационного» контроля

Перечисленные ниже операции рекомендовано рассматривать в качестве подозрительных и направлять сведения о них в Росфинмониторинг с учетом следующих особенностей формирования электронного сообщения:

— в отношении операции клиента, связанной с выдачей (перечислением) остатка денежных средств, предшествующей закрытию счета по инициативе клиента, в поле сообщения «PRIZ6001» следует указать значение «1131»;

— в отношении операции, предшествующей закрытию счета по инициативе банка в рамках реализации полномочия, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, в поле «PRIZ6001» рекомендовано отразить значение «1132»;

— в отношении операции, связанной с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) с таким клиентом по инициативе кредитной организации, поле «PRIZ6001» рекомендовано заполнять значением «1133».

Письмо Банка России от 10.11.2014 N 191-Т «О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов»